Les arnaques au Bitcoin, appelées également arnaques à la transaction sont de plus en plus fréquentes en France et à l’international.
Il s’agit d’une nouvelle forme de crime organisé. Et cela pour la simple et bonne raison que les Bitcoins n'étant pas accepté par les banques, il est obligatoire de passer par des systèmes beaucoup moins surveillés pour pouvoir échanger ses bitcoins contre de l’argent.
Pour exemple, l’histoire de cet homme d’affaires de Singapour qui souhaite vendre sa monnaie virtuelle. Il est contacté par une personne se faisant passer pour l’émissaire d’un prince arabe, et qui lui propose deux millions d’euros en cash en échange de ces bitcoins. La transaction a lieu à Nice, à l'hôtel Negresco, mais malheureusement il s’agit d’une arnaque.
Tous les documents donnés par l’émissaire pour prouver son identité sont fausses (passeport, certification de comptes…) et les billets d’euros donnés en échange des bitcoins sont de grossières copies.
L’homme d’affaire a donc été victime d’une arnaque à la transaction. Et malheureusement ce n’est pas la première arnaque de la sorte. Ce sont des projets menés méticuleusement. Tout est fait pour donner confiance à la victime, aussi bien en termes de certification, que de standing de l'intermédiaire. Dans cette affaire, l’escroc a été retrouvé et arrêté. A priori, il s’agit là d’une bande très bien organisée et spécialisée dans ce genre d’arnaques au bitcoin. Menant des trains de vie fastueux, ils se font passer pour des intermédiaires et présentent un dossier impeccable avant de repartir en ayant dépouiller leurs victimes.
Cette affaire rappelle l’importance de faire attention dans ses investissements Bitcoins. En effet, le Bitcoin ainsi que les autres monnaies virtuelles sont également souvent victimes de piratage. Même si le Bitcoin est sécurisé du fait de la Blockchain dans laquelle il est inscrit, les hackers ont mis en place des logiciels pour pouvoir hacker les systèmes au moment des transactions et récupérer ainsi les bitcoins lorsqu’ils sont en transit.
Les crypto-monnaies, et principalement le Bitcoin ont connu un large succès au cours de ces dernières années. Mais c’est un investissement qui s'avère risqué. Cela du fait de la forte volatilité de la monnaie, mais aussi de l’absence de véritable organisme de contrôle puisque le Bitcoin n’est pas reconnu officiellement comme une vraie monnaie ou bien encore des possibles arnaques dont peuvent être victimes les détenteurs de Bitcoin, comme ces arnaques à la transaction.
